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（上接B90版）

二、召募资金科罚情况

（一）召募资金的科罚情况

自上市以来，公司按照《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》《上海证券交往所股票上市国法》及《上海证券交往所上市公司自律监管指引第1号逐一表率运作》等相关法律、法例、法例和表率性文献的礼貌，息争公司骨子情况，制定了《召募资金科罚主见》。公司已对召募资金实行专户存储，在银行缔造召募资金专户，并连同保荐机构广发证券(000776)股份有限公司（以下简称“广发证券” ）于2018年8月20日与开户银行坚强了《召募资金专户存储三方监管公约》；2019年2月27日，公司及公司子公司河北康辰制药有限公司与开户银行及广发证券坚强了《召募资金专户存储四方监管公约》，明确了各方的权柄和义务。

2021年6月21日，公司根据刊行需要，遴聘天风证券(601162)股份有限公司（以下简称“天风证券”）担任保荐机构，并由天风证券链接公司初度公斥地行A股的执续督导责任。公司及天风证券分裂与开户银行再行签署了《召募资金三方监管公约》，公司及河北康辰制药有限公司与天风证券、开户银行再行签署了《召募资金四方监管公约》，并与原保荐机构广发证券签署了相关拒绝公约。具体内容详见公司于2021年6月23日在指定信息显露媒体显露的《北京康辰药业(603590)股份有限公司对于变更保荐机构后再行坚强召募资金监管公约的公告》。

2022年7月15日，经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过，开心公司新设召募资金专项账户，用于新增募投名目KC1036的召募资金存储、使用与科罚。2022年8月12日，公司与天风证券股份有限公司、招商银行(600036)股份有限公司北京北苑路支行签署了《对于北京康辰药业股份有限公司初度公斥地行股票并在主板上市之召募资金三方监管公约》。

上述监管公约与上海证券交往所三方监管公约范本均不存在环节各异，放胆2022年12月31日公约各方均按照公约的礼貌试验了相关职责。

（二）召募资金专户存储情况

放胆2023年6月30日，公司召募资金专户存储情况如下：

单元：元

三、今年度召募资金的骨子使用情况

（一）召募资金投资项筹划资金使用情况

募投项筹划资金使用情况，详见附表1“召募资金使用情况对照表”。

尽管世界上一些霸权国家时常对我国进行恶意指责或是欺压，甚至有时候还会出现一些国家故意破坏我国领土完整的情况，但是还是有不少国家和我国的关系相当不错，互帮互助，在经济和科技等方面共同进步。

（二）召募资金投资名目先期干预及置换情况

2018年10月15日，经广东正中珠江管帐师事务所（突出无为结伴）出具的《对于北京康辰药业股份有限公司以自筹资金事先干预召募资金投资项筹划鉴证禀报》（广会专字[2018]G16002320772号），公司以召募资金置换事先干预召募资金投资项筹划自筹资金58,870,526.66元。保荐机构和公司监事会、沉静董事就前述以召募资金置换事先已干预召募资金名目各自愿表观点，均觉得公司本次以召募资金置换召募资金投资名目事先干预自筹资金事项试验了相应的法律要津，相宜《上海证券交往所上市公司召募资金科罚主见（2013年鼎新）》及公司召募资金科罚轨制等相关礼貌。

放胆2019年1月7日，公司已将事先干预召募资金投资项筹划自筹资金5,887.0527万元赐与置换杀青。

（三）使用部分闲置召募资金补充流动资金的情况

放胆2023年6月30日，公司不存在使用部分闲置召募资金补充流动资金的情况。

（四）使用部分闲置召募资金进行现款科罚的情况

公司于2022年10月25日召开公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《对于使用闲置召募资金进行现款科罚的议案》，开心公司使用额度失当先东说念主民币3.5亿元的闲置召募资金当令进行现款科罚，投资于安全性高、流动性好、单项居品投资期限最长失当先12个月的保本型居品，使用期限自公司第三届董事会第二十九次会议审议通过起12个月内，在上述额度及有筹划有用期内，可轮回悠扬使用。公司沉静董事、监事会、保荐机构已分裂对此发表了开心观点。

公司本禀报期现款领路收益198.41万元。放胆2023年6月30日，未到期的结构性进款、按期进款及证券收益根据共33,074.84万元，具体明细如下：

注1：放胆2023年6月30日，中信证券(600030)股份有限公司3000132777账户和星河证券股份有限公司10100175899账户分裂存放0.24元及31.70万元，均为利息收入。

公司以暂时闲置的召募资金进行现款科罚的事项也曾试验了相应的审批要津，且投财富品的额度和期限相宜相关法律、法例及中国证券监督科罚委员会、上海证券交往所相关监管条目。

（五）用超募资金经久补充流动资金或归还银行贷款情况

放胆2023年6月30日，公司不存在用超募资金经久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建名目及新名目（包括收购财富等）的情况

放胆2023年6月30日，公司不存在超募资金用于在建名目及新名目（包括收购财富等）的情况。

（七）节余召募资金使用情况

放胆2023年6月30日，公司不存在节余召募资金使用情况。

（八）召募资金使用的其他情况

放胆2023年6月30日，公司不存在召募资金使用的其他情况。

四、变更召募资金投资项筹划资金使用情况

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（一）“改进药研发及靶向抗肿瘤药物改进平台确扬名目”部分投资猜想变更

公司于2018年11月7日召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《对于变更召募资金投资名目“改进药研发及靶向抗肿瘤药物改进平台确扬名目”部分投资猜想的议案》、《对于公司拟坚强金草片本事转让合同的议案》；2018年11月23日，公司2018年第三次临时鞭策大会审议通过了《对于变更召募资金投资名目“改进药研发及靶向抗肿瘤药物改进平台确扬名目”部分投资猜想的议案》、《对于公司拟坚强金草片本事转让合同的议案》。由于公司将金草片项筹划相关本事遵循对外转让，贴近元气心灵和召募资金用于其他靶向抗肿瘤药物的研发及靶向抗肿瘤药物改进平台确实立，因此公司开心将召募资金投资名目“改进药研发及靶向抗肿瘤药物改进平台确扬名目”之一的金草片研发项筹划节余召募资金7,612.23万元，占召募资金净额的8.54%，用于召募资金投资名目“改进药研发及靶向抗肿瘤药物改进平台确扬名目”中的其他名目。

公司于2020年3月12日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《对于变更召募资金投资名目“改进药研发及靶向抗肿瘤药物改进平台确扬名目”部分投资猜想的议案》；2020年3月30日，公司2020年第二次临时鞭策大会审议通过了《对于变更召募资金投资名目“改进药研发及靶向抗肿瘤药物改进平台确扬名目”部分投资猜想的议案》。基于对研发策略猜想及业务发展趋势的研判，公司拟将募投名目“改进药研发及靶向抗肿瘤药物改进平台确扬名目”的投资猜想之一“CX1409研发名目”进行拒绝，将研发资源贴近于更具改进性和临床价值的名目。因此公司开心将召募资金投资名目“改进药研发及靶向抗肿瘤药物改进平台确扬名目”之一“CX1409研发名目”的节余召募资金11,080.21万元，占召募资金净额的12.43%，用于召募资金投资名目“改进药研发及靶向抗肿瘤药物改进平台确扬名目”中的其他名目。

公司于2022年7月15日召开了第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《对于变更部分召募资金投资项筹划议案》；2022年8月1日，公司2022年第二次临时鞭策大会审议了《对于变更部分召募资金投资项筹划议案》。为提升初度公斥地行召募资金使用遵循，更好地调配公司召募资金与各名目资金需求周期及总量的匹配，加速当先居品上市程度，开心公司对初度公斥地行召募资金投资名目之“改进药研发及靶向抗肿瘤药物改进平台确扬名目”华夏子名目召募资金金额进行调减，同期新增子名目为改进药药物发现，“改进药研发及靶向抗肿瘤药物改进平台确扬名目”调减的召募资金31,192.00万元，占召募资金净额的34.99%，用于新增募投名目KC1036的研发。

（二）“盐酸洛拉曲克原料药产能确扬名目”变更为“年产500kg抗肿瘤原料药分娩基地确扬名目”

公司于2020年4月21日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《对于变更召募资金投资名目“盐酸洛拉曲克原料药产能确扬名目”的议案》；2020年6月29日，公司2020年第五次临时鞭策大会审议通过了《对于变更召募资金投资名目“盐酸洛拉曲克原料药产能确扬名目”的议案》。经公司审慎评估、量度“打针用盐酸洛拉曲克”（以下简称“迪奥”）名目链接斥地的风险性和改日的临床价值，为合理配置公司研发资源、聚焦研发管线中的上风名目、进一步提升召募资金使用遵循，公司拒绝迪奥的临床磨砺及后续研发，并开心将募投名目“盐酸洛拉曲克原料药产能确扬名目”变更为“年产500kg抗肿瘤原料药分娩基地确扬名目”，为公司其他在研国度一类抗肿瘤新药提供原料药。原募投名目“盐酸洛拉曲克原料药产能确扬名目”已干预建成的厂房及在建工程，将链接用于公司其他在研品种原料药分娩。前述变更募投名目触及的召募资金金额占召募资金总和的9.25%，其中已累计干预募资资金3,561.08万元，占比3.99%；节余召募资金4,689.05万元（含累计利息收入扣除手续费净额250.13万元），占比5.26%。

对于“KC1036”和“年产500KG抗肿瘤原料药分娩基地确扬名目”具体详见附表2“变更召募资金投资名目情况表”。

五、召募资金使用及显露中存在的问题

禀报期内，公司已对召募资金使用情况进行了实时、真确、准确、完好的信息显露，不存在召募资金存放、使用、科罚及显露非法情形。

特此公告。

董事会

2023年8月1日

附表1：

召募资金使用情况对照表

金额单元：东说念主民币万元

附表2：

变更召募资金投资名目情况表

单元：东说念主民币万元

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临2023-048

北京康辰药业股份有限公司

本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何子虚纪录、误导性述说简略环节遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完好性承担法律牵累。

病笃内容领导：

● 鞭策大会召开日历：2023年8月16日

● 本次鞭策大会采选的汇集投票系统：上海证券交往所鞭策大会汇集投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 鞭策大会类型和届次

2023年第三次临时鞭策大会

(二) 鞭策大会召集东说念主：董事会

(三) 投票方式：本次鞭策大会所采选的表决方式是现场投票和汇集投票相息争的方式

(四) 现场会议召开的日历、时候和方位

召开的日历时候：2023年8月16日 11点

召开方位：北京市密云区经济斥地区兴奋南路11号公司四楼会议室

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(五) 汇集投票的系统、起止日历和投票时候。

汇集投票系统：上海证券交往所鞭策大会汇集投票系统

汇集投票起止时候：自2023年8月16日

至2023年8月16日

采选上海证券交往所汇集投票系统，通过交往系统投票平台的投票时候为鞭策大会召开当日的交已往候段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时候为鞭策大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票要津

触及融资融券、转融通业务、商定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交往所上市公司自律监管指引第1号 一 表率运作》等相关礼貌扩充。

(七) 触及公开搜集鞭策投票权

根据中国证券监督科罚委员会《上市公司股权激勉科罚主见》礼貌，上市公司召开鞭策大会审议股权激勉筹划时，沉静董事应当就股权激勉筹划向扫数的鞭策搜集寄予投票权。沉静董事翟永功先生手脚搜集东说念主就2023年第三次临时鞭策大会审议的股权激勉筹划相关议案向公司整体鞭策搜集投票权，具体内容详见公司于2023年8月1日显露的《对于沉静董事公开搜集寄予投票权的公告》（公告编号：临2023-049）。

二、 会议审议事项

本次鞭策大会审议议案及投票鞭策类型

1、 各议案已显露的时候和显露媒体

上述议案已分裂经公司第四届董事会第四次会议审议通过，于2023年8月1日在公司指定信息显露媒体显露。

2、 极端有筹划议案：1、2、3

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、 触及关联鞭策遮掩表决的议案：无

应遮掩表决的关联鞭策称呼：无

5、 触及优先股鞭策参与表决的议案：无

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三、 鞭策大会投票留意事项

(一) 本公司鞭策通过上海证券交往所鞭策大会汇集投票系统期骗表决权的，既不错登陆交往系统投票平台（通过指定交往的证券公司交往末端）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初度登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鞭策身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站讲明。

(二) 执有多个鞭策账户的鞭策，可期骗的表决权数目是其名下沿途鞭策账户所执换取类别无为股和换取品种优先股的数目总和。

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执有多个鞭策账户的鞭策通过本所汇集投票系统参与鞭策大会汇集投票的，不错通过其任一鞭策账户参加。投票后，视为其沿途鞭策账户下的换取类别无为股和换取品种优先股均已分裂投出吞并观点的表决票。

执有多个鞭策账户的鞭策，通过多个鞭策账户不异进行表决的，其沿途鞭策账户下的换取类别无为股和换取品种优先股的表决观点，分裂以各样别和品种股票的第一次投票收尾为准。

(三) 吞并表决权通过现场、本所汇集投票平台或其他方式不异进行表决的，以第一次投票收尾为准。

(四) 鞭策对扫数议案均表决杀青智商提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限牵累公司上海分公司登记在册的公司鞭策有权出席鞭策大会（具体情况详见下表），并不错以书面模式寄予代理东说念主出席会议和参加表决。该代理东说念主无须是公司鞭策。

(二) 公司董事、监事和高等科罚东说念主员。

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(三) 公司遴聘的讼师。

(四) 其他东说念主员

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五、 会议登记要领

为保证本次鞭策大会的成功召开，出席本次鞭策大会的鞭策及鞭策代表需提前登记阐明。具体事项如下：

（一）登记方式

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1、法东说念主鞭策由其法定代表东说念主出席会议的，应执本东说念主身份证、股票账户卡、买卖派司复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表东说念主寄予的代理东说念主出席会议的，应执本东说念主身份证、股票账户卡、买卖派司复印件（加盖公章）和法定代表东说念主照章出具的授权寄予书（详见附件1）办理登记手续；

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2、当然东说念主鞭策执本东说念主身份证、股票账户卡办理登记手续；寄予代理东说念主执本东说念主身份证、股票账户卡、鞭策授权寄予书（详见附件1）办理登记手续。

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3、异域鞭策可凭以上相关证件采选信函或传真方式登记（须在2023年8月15日下昼17:00前投递或传真至公司），并请在传真或信函上注明斟酌电话，以便斟酌

（二）登记时候：2023年8月15日上昼9:00一12:00，下昼14:00一17:00

（三）登记方位：北京市昌平区中关村(000931)人命科学园科学园路7号院3号楼

六、 其他事项

1、出席会议的鞭策及鞭策代理东说念主请捎带相关证件的原件及复印件各一份。

2、会期半天，出席现场表决的与会鞭策及鞭策代表食宿费、交通费自理。

3、请列位鞭策协助责任主说念主员作念好会议登记责任，并届时准时参会。

4、汇集投票系统相当情况的处理方式：汇集投票时间，如汇集投票系统遇突发环节事件的影响，则本次鞭策大会的程度遵从当日见知。

5、公司斟酌东说念主及斟酌方式

斟酌东说念主：张世娜电话：010-82898898 传真：010-82898886 邮编：102206

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会

2023年8月1日

附件1：授权寄予书

●报备文献

提出召开本次鞭策大会的董事会有筹划

附件1：授权寄予书

授权寄予书

北京康辰药业股份有限公司：

兹寄予 先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2023年8月16日召开的贵公司2023年第三次临时鞭策大会，并代为期骗表决权。

寄予东说念主执无为股数：

寄予东说念主执优先股数：

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寄予东说念主鞭策帐户号：

寄予东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名：

寄予东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号：

寄予日历： 年 月 日

备注：

寄予东说念主应当在寄予书中“开心”、“反对”或“弃权”意向中弃取一个并打“√”，对于寄予东说念主在本授权寄予书中未作具体带领的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。